Правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання коштів у системі Державного агентства з управління резервами України. Про це повідомила Служба безпеки України у пʼятницю, 20 лютого.
На Київщині затримано колишнього виконувача обов’язків гендиректора одного з комбінатів Держрезерву та п’ятьох його спільників. Усіх їх підозрюють у привласненні 36 млн гривень бюджетних коштів.
📢 «Зловмисники, діючи у складі злочинної організації, “заробляли” на незаконній здачі в оренду складів держпідприємства… Для реалізації оборудки її організатор, перебуваючи до недавнього часу на керівній посаді комбінату, створив мережу підконтрольних фірм. Для цього він залучив свого знайомого як посередника», — йдеться у повідомленні.
Після реєстрації підконтрольних комерційних структур головний фігурант передав їм складські приміщення Держрезерву в оренду за штучно заниженими цінами. Надалі учасники схеми здавали ці ж ангари в суборенду бізнесу вже за ринковою вартістю.
Отриману «різницю», за даними слідства, виводили у тінь через афілійовані компанії, обготівковували та розподіляли між учасниками оборудки.
☝️ За попередніми оцінками, щомісячний нелегальний прибуток фігурантів становив від 1 до 4 млн грн. Кошти витрачали на придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу.
Щоб замаскувати протиправну діяльність, організатор і його спільники вносили неправдиві дані до фінансово-господарської документації.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання затриманих вилучено смартфони, комп’ютерну техніку й документи, що підтверджують функціонування схеми.
Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- створення злочинної організації та керівництво нею (ч. 1 ст. 255);
- привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191).
Триває досудове розслідування для встановлення всіх причетних осіб. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
- Раніше повідомлялося, що посадовець міграційної служби приховав майно на десятки мільйонів гривень, не внісши до декларації за 2023 рік активи, оформлені на дружину.
- 17 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віктор Ногачевський обрав запобіжний захід ексміністру енергетики Герману Галущенку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 200 млн грн.
