НАБУ та САП заявили про викриття групи осіб, яка, за версією слідства, організувала легалізацію 150 млн грн готівкою для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас».
Серед учасників схеми антикорупційні органи називають заступника керівника Офісу президента, колишнього народного депутата, голову правління державного банку, голову його наглядової ради та інших осіб.
За даними слідства, йдеться про кошти, одержані злочинним шляхом, які намагалися ввести в легальний обіг через рахунки підконтрольних компаній.
💶 150 млн грн мали використати для застави
Як стверджують НАБУ та САП, організатори схеми використовували державний банк і рахунки низки підприємств, через які проводили операції з готівкою.
Після легалізації 150 млн грн мали бути використані для внесення застави за одного з учасників злочинної організації, який фігурує у справі «Мідас».
За версією слідства, кожен етап операції координувався та контролювався одним з учасників групи.
НАБУ зазначає, що до схеми були залучені представники різних рівнів — від посадовців Офісу президента (ОПУ) до керівництва державного банку та колишнього народного депутата.
📝 Деталі оприлюднили в межах операції «Форест Гамп»
Розслідування стало частиною масштабної спецоперації НАБУ та САП під назвою «Форест Гамп».
Раніше антикорупційні органи повідомили, щодо викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу президента (ОПУ) та інших осіб.
У межах операції НАБУ також оприлюднило записи розмов, які слідство пов’язує з імовірними учасниками схеми, а також матеріали про розподіл ролей між фігурантами.
Антикорупційні органи заявляють, що встановили конкретних осіб, їхні ролі та механізм проведення фінансових операцій. Подальші процесуальні рішення мають бути оприлюднені окремо.
⚖️Справа «Мідас»
У справі «Мідас» НАБУ та САП розслідують масштабну корупційну схему. До масштабного злочину, за версією слідства, могли бути причетні високопосадовці та керівники державних підприємств.
Раніше правоохоронці повідомили про нову підозру колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом».
Слідство у справі та операція «Форест Гамп» тривають. Винуватість конкретних осіб може бути встановлена лише обвинувальним вироком суду.
